Wiktoria Koziorowska
Manager w Financial Crime, EY
Posiada ponad 11 lat doświadczenia w obszarze FinCrime. Specjalizuje się w projektach dla instytucji finansowych, w tym outsourcing oraz analiza i optymalizacja procesów. Ekspert z zakresu AML/CTF (procesy KYC, monitoring transakcji, sankcje).
Prowadzenie projektu outsourcingowego (monitoring transakcji) dla jednego z największych banków w Polsce – zarządzanie zespołem (do 76 osób) w ramach operacji dot. bieżącego monitoringu i czyszczenia backlog’u na poziomie L3.
Dla banku specjalizującego się w bankowości prywatnej, w stanie likwidacji: zarządzanie międzynarodowym zespołem specjalistów (60+) w ramach pełnego przeglądu AML (KYC, TM, Sankcje) dla portfolio klientów wysokiego ryzyka. W tym funkcja doradcza i szkoleniowa.
Dla brytyjskiego banku w ramach zespołu Financial Crime Controls:
Opracowanie, wdrożenie i wykonanie procesów kontrolnych zapewniających kompletność i zgodność proceduralną dla procesu przeglądu klientów (Customer Screening).
Prowadzenie inwestygacji AML, pisanie raportów oceny ryzyka klientów oraz zgłoszeń w związku z podejrzaną działalnością, zarządzanie zespołami operacyjnymi i ryzykiem operacyjnym, tworzenie raportowania, ocena efektywności systemów do obsługi procesów AML.